El lavado de dinero

La banda de la Riviera Maya utilizó terceros para enviar las ganancias de su esquema criminal de México a Rumania a través de servicios de transferencia de dinero difíciles de rastrear como Western Union y MoneyGram. Las transferencias fueron generalmente de alrededor de 3.000 euros cada una para evitar activar las alertas de lavado de dinero. En Rumania, el líder de la banda, Florian Tudor, también conocido como el Tiburón, invirtió algunas de las ganancias del skimming en propiedades a través de una empresa local representada por su esposa Rebeca. La banda también invirtió millones de dólares en bienes raíces en Cancún y Estados Unidos como una forma de blanquear su dinero sucio.