Las investigaciones oficiales

Las autoridades han lanzado varias investigaciones sobre la banda de la Riviera Maya. En Rumania abrieron una investigación sobre blanqueo de dinero en 2016, tras descubrir que la banda introdujo en el país 250.000 euros de México y Estados Unidos. Un año después, los fiscales iniciaron una investigación penal sobre la banda que incluyó 11 delitos, entre ellos fraude electrónico, amenazas y creación de un grupo de delincuencia organizada. En Rumania también un integrante del grupo fue investigado por tráfico de personas. El último caso,por intento de homicidio y por la trama mexicana de skimming, data de 2019. En México, hay varias investigaciones relacionadas con clonación de tarjetas y fraude bancario. El líder de la banda, Florian Tudor, fue arrestado por poco tiempo el año pasado por posesión ilegal de arma. En julio de 2019, la policía rumana hizo una redada en 14 lugares relacionados con el grupo. El FBI y la dirección de investigación criminal rumana (Diicot) también invitaron autoridades mexicanas a reunirse en Bucarest para discutir más detalles de la operación de Tudor.