Los banqueros

Para darle un barniz de legitimidad a su operación de skimming, Top Life Servicios, la empresa fachada de la banda, firmó en marzo de 2014 un acuerdo con el banco mexicano Banco Multiva. Este es parte de un conglomerado liderado por Olegario Vázquez Aldir, cuya familia es considerada como una de las más acaudaladas de México. En 2018, Vázquez fue nombrado en el consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo con Top Life Servicios fue un ‘win-win’ para el banco. La marca Multiva estaría en los cajeros automáticos de la banda a lo largo de la Riviera Maya, una región donde no tenía presencia. Además, los cobros por usar las máquinas serían compartidos entre las dos empresas. En abril de 2019, tras el arresto por posesión de un arma militar de Florian Tudor, el líder de la banda, Multiva canceló su contrato con Top Life. Dos directivos del banco le recalcaron a OCCRP que no sabían nada sobre la estafa de la banda o las conexiones criminales de Top Life.