Spălarea de bani

Gruparea Riviera Maya a folosit interpuși pentru a trimite banii obținuți din operațiunile criminale din Mexic în România. Foloseau servicii de transfer de tip Western Union sau Moneygram, iar sumele virate nu depășeau 3000 de euro, pentru a evita declanșarea alertelor de spălare de bani. Liderul grupării, Florian Tudor, a investit o parte din banii proveniți din skimming în proprietăți construite în Craiova printr-o companie reprezentată de Rebeca, soția lui. Alte milioane de dolari au fost investite în Cancun și SUA pentru a spăla banii murdari.