Anchetele oficiale

Există mai multe anchete ce privesc gruparea Riviera Maya. Autoritățile din România au deschis o anchetă în 2016 pentru spălare de bani după ce a fost detectat un transfer de 250.000 de euro făcut din Mexic și SUA prin România. Un an mai târziu, procurorii români au deschis o investigație privind 11 fapte, inclusiv transferurile de bani, amenințării și constituire de grup infracțional organizat. În România, unul dintre membrii grupării a fost investigat și pentru trafic de persoane. Ultimul caz a fost deschis în 2019 pentru tentativă de asasinat și clonare de carduri. Peste ocean, în Mexic există mai multe anchete privind clonarea de carduri și fraudă bancară. Florian Tudor, liderul grupării, a fost arestat anul trecut pentru scurt timp, fiind acuzat de posesie ilegală de armă. În iulie 2019, poliția română a descins în 14 locații asociate cu membrii grupării. FBI și DIICOT au invitat autoritățile mexicane la București pentru a discuta detalii privind operațiunea lui Tudor.