Bancherii

Pentru a da impresia unei afaceri legale, Top Life Servicios, firma-interfață a grupării, a semnat în martie 2014 un contract cu banca Multiva din Mexic. Aceasta aparține unui conglomerat condus de Olegario Vázquez Aldir, un miliardar care a devenit în 2018 membru în consiliul legislativ al președintelui mexican Andrés Manuel López Obrador. Înțelegerea cu Top Life Servicios a adus beneficii ambelor părți: Brandul Multiva apărea pe bancomatele grupării răspândite în toată zona turistică Riviera Maya și cele două companii împărțeau profitul din comisioanele încasate de la turiștii care retrăgeau bani. Multiva a anulat contractul cu Top Life în aprilie 2019, când Florian Tudor, liderul grupării, a fost arestat pentru deținerea unei arme militare. Doi directori ai Multiva au declarat pentru OCCRP că nu au știut de conexiunile criminale ale Top Life.