Poliția Română

Autoritățile române au fost alertate despre o posibilă spălare de bani murdari proveniți din Mexic și SUA în septembrie 2016. După câteva săptămâni, procurorii din Craiova au început să investigheze transferurile suspecte, iar după mai mult de trei ani, procurorii din București au descoperit că oamenii din spatele viramentelor de bani operau o rețea internațională de skimming. În aprilie 2019, procurorii DIICOT și FBI-ul au invitat autoritățile mexicane la București pentru a-și coordona investigațiile care îi vizează pe Florian Tudor și gruparea sa. După trei luni, DIICOT a emis mandate de arestare pentru cinci membri și a trimis în judecată șase persoane pentru crimă organizată, șantaj și tentativă de omor în ianuarie 2020. Doi dintre ei sunt în arest la domiciliu, alți trei sunt în spatele gratiilor.