Acusado de blanquear dinero para el grupo de delincuencia organizada italiano ‘Ndrangheta.

Los fiscales italianos estiman que Velardo, junto con un terrorista convicto del Ejército Republicano Irlandés, estafó a los inversionistas de una urbanización costera italiana construida por la ‘Ndrangheta. Otro de los socios de la empresa incautada, denominada Jewel of the Sea, era miembro del poderoso clan Morabito de la ‘Ndrangheta.

Lea la investigación de OCCRP sobre Velardo y su cuenta en Credit Suisse.