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Political
Vugar Abbasov
Max bal. CHF 7,955,738
Country Azerbaiyán
Credit: Cehan Holding
Description

Presidente de Cahan Holding, un importante conglomerado de la República Autónoma de Najicheván, en Azerbaiyán. Durante años han corrido rumores de que la empresa está controlada por la familia de Vasif Talibov, que ha gobernado el enclave con mano de hierro durante casi tres décadas.

En 2008, Abassov fundó un banco con varios miembros de la familia Talibov. Al año siguiente, abrió una cuenta en el Credit Suisse que recibió transferencias de empresas ficticias que se utilizaron en importantes esquemas de fraude de blanqueo de capitales descubiertos por el OCCRP.

Lea la investigación del OCCRP sobre la familia Talibov y sus cuentas

Credit: Cehan Holding
Account type
Account open
Max account bal.
On Jan 1st 2022 100 CHF = 110 USD
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Creación de Cahan Holding
Fundación del NakhchivanBank
Preguntas sobre Cahan