Совместное расследование
К списку активов
Недвижимость: Культура/религия
Культурно-туристический центр
Стоимость
12 500 000 $
Где?
Коканд, Узбекистан
Статус
Under Construction
Связь с отмыванием денег
$38 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их турецкую компанию, которая указана как инвестор проекта.
$2 милиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их китайскую компанию, которая указана как изначальный инвестор проекта.
Инвестор: Baraka International Trade Group (Узбекистан)
Администрация Коканда
Связь с отмыванием денег
$38 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их турецкую компанию, которая указана как инвестор проекта.
$2 милиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их китайскую компанию, которая указана как изначальный инвестор проекта.
Связанные активы
Недвижимость: Культура/религия
Региональный исламский центр
Стоимость 15 000 000 $
Где? Туркестан, Казахстан
Посмотреть актив