Совместное расследование
К списку активов
Бизнес: Производство
Кирпичный завод AIBI (Туркестанская область)
Стоимость
Неизвестно
Где?
Абай, Туркестанская область, Казахстан
Статус
Active
Связь с отмыванием денег
$1,5 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их казахстанскую компанию, указанную в качестве инвестора проекта.
$17,4 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их германскую компанию, которая ранее выступала совладельцем завода.
Инвестор: Специальная финансовая компания AIBI-I (Казахстан)
Администрация Туркестанской области / Facebook
Связь с отмыванием денег
$1,5 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их казахстанскую компанию, указанную в качестве инвестора проекта.
$17,4 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их германскую компанию, которая ранее выступала совладельцем завода.