Совместное расследование
К списку активов
Бизнес: Производство
Кирпичный завод AIBI (Туркестанская область)
Стоимость
Неизвестно
Где?
Абай, Туркестанская область, Казахстан
Статус
Active
Связь с отмыванием денег
$1,5 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их казахстанскую компанию, указанную в качестве инвестора проекта.
$17,4 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их германскую компанию, которая ранее выступала совладельцем завода.
Инвестор: Специальная финансовая компания AIBI-I (Казахстан)
Администрация Туркестанской области / Facebook
Связь с отмыванием денег
$1,5 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их казахстанскую компанию, указанную в качестве инвестора проекта.
$17,4 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в их германскую компанию, которая ранее выступала совладельцем завода.
Связанные активы
Бизнес: Производство
Кирпичный завод AIBI (Акмолинская область)
Стоимость Неизвестно
Где? Софиевка, Акмолинская область, Казахстан
Посмотреть актив
Бизнес: Сельское хозяйство
Теплица AIBI-I
Стоимость 13 500 000 $
Где? Конаев, Казахстан
Посмотреть актив
Недвижимость: Жилье
Жилой комплекс «Нур-Султан Сити»
Стоимость 80 000 000 $
Где? Туркестан, Казахстан
Посмотреть актив
Недвижимость: Жилье
Жилой комплекс «Кок Жайлау»
Стоимость 84 800 000 $
Где? Шымкент, Казахстан
Посмотреть актив
Недвижимость: Смешанное назначение
Shymkent City Mall
Стоимость 120 000 000 $
Где? Шымкент, Казахстан
Посмотреть актив
Недвижимость: Коммерческая
Земля под застройку
Стоимость Неизвестно
Где? Алматы, Казахстан
Посмотреть актив