перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровый номер участка, где планировали построить здание, и имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
$2,4 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
Владелец участка: Маймаитили Хадир
Инвестор: Turan Project Management
OCCRP
Связь с отмыванием денег
$5,6 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровый номер участка, где планировали построить здание, и имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
$2,4 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.