Совместное расследование
К списку активов
Личные активы: Недвижимость
Дома в Джумейра-парк
Стоимость
6 800 000 $
Где?
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Статус
Currently Owned
Связь с отмыванием денег
$825 900
o перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровые номера домов в Джумейра-парк: один принадлежит семейству, а другой — подставному лицу.
$387 400
перевел Nakheel Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр. В транзакциях он указывал кадастровые номера еще двух участков в Джумейра-парк. У нас нет других подтверждений какой-либо связи между семьей и этими домами.
Владелец виллы с четырьмя спальнями: Аланур Абдукадыр
Владелец виллы с пятью спальнями: Неби Палван
Владелец виллы с пятью спальнями: Алимбек Палван
Владелец виллы с пятью спальнями: Рузахун Атуш
Владелец двух вилл с четырьмя спальнями: Неизвестно
Глен Пирсон / Alamy Stock Photo
Связь с отмыванием денег
$825 900
o перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровые номера домов в Джумейра-парк: один принадлежит семейству, а другой — подставному лицу.
$387 400
перевел Nakheel Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр. В транзакциях он указывал кадастровые номера еще двух участков в Джумейра-парк. У нас нет других подтверждений какой-либо связи между семьей и этими домами.