Совместное расследование
К списку активов
Бизнес: Производство
Стекольный завод Sigma
Стоимость
50 000 000 $
Где?
Свободная экономическая зона «Ангрен», Узбекистан
Статус
Planned
Связь с отмыванием денег
$20,9 миллиона
доставили в Стамбул курьеры, которых нанял Айеркен Саймаити, признавшийся в отмывании денег семьи Абдукадыр. Получателем средств значилась турецкая компания Абдукадыров, которой принадлежит стекольный завод Sigma.
$17,2 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в ту же турецкую компанию семьи.
Инвестор: Sigma Glass Production (Узбекистан)
Связь с отмыванием денег
$20,9 миллиона
доставили в Стамбул курьеры, которых нанял Айеркен Саймаити, признавшийся в отмывании денег семьи Абдукадыр. Получателем средств значилась турецкая компания Абдукадыров, которой принадлежит стекольный завод Sigma.
$17,2 миллиона
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в ту же турецкую компанию семьи.
Связанные активы
Бизнес: Производство
Завод текстильных красителей Sigma
Стоимость 70 000 000 $
Где? Свободная экономическая зона «Ангрен», Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Производство
Завод электротехники Sigma
Стоимость 10 000 000 $
Где? Свободная экономическая зона «Ангрен», Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Производство
Цементный завод Sigma (Ахангаран)
Стоимость 120 000 000 $
Где? Свободная экономическая зона «Ангрен», Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Производство
Цементный завод Sigma (Каттакурган)
Стоимость 150 000 000 $
Где? Каттакурган, Узбекистан
Посмотреть актив