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Investigated
La familia Kamani
Max bal. CHF 5,157,935
Country Kenia
Credit: Deepak Kamani/LinkedIn
Description

El empresario Deepak Kamani y su hermano Rashmikant (Rashmi) están siendo juzgados por su participación en el escándalo de Anglo Leasing, que sacudió a Kenia y dejó un déficit en su presupuesto fiscal. En 2015, los hermanos fueron acusados, junto con su difunto padre Chamanlal y siete funcionarios del gobierno, de conspirar para hacerse con contratos estatales falsos para servicios que nunca se prestaron, pero que sumaron al menos 640 millones de dólares.

Más información en el reportaje del OCCRP sobre los Kamani y su cuenta en Credit Suisse.

Credit: Deepak Kamani/LinkedIn
Account type
Account open
Max account bal.
On Jan 1st 2022 100 CHF = 110 USD
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Implicado en el escándalo
Declarados personas de interés
Sospechosos confirmados
Investigación suiza