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Criminal
Abraham José Shiera Bastidas
Max bal. CHF 18,456,024
Country Venezuela
Credit: unknown
Description

Empresario domiciliado en Florida que se declaró culpable de sobornar a funcionarios venezolanos para ganar licitaciones amañadas de contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, junto con su socio Roberto Enrique Rincón Fernández.

Shiera era el beneficiario de siete cuentas en Credit Suisse, tres de las cuales al parecer permanecieron abiertas tras su detención en 2015.

[Lea la investigación del OCCRP sobre cómo las élites venezolanas ocultaron el dinero petrolero robado en el Credit Suisse](https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites- hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse)

Credit: unknown
Account type
Account open
Max account bal.
On Jan 1st 2022 100 CHF = 110 USD
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