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Criminal
Roy Azim
Saldo máximo CHF 10,708,636
País Kirguistán
Descripción

Empresario con contactos en los bajos fondos de Rusia y Asia Central, entre ellos uno de los capos criminales más conocidos de Kirguistán. Azim (alias Roy Saidazimov, alias Orozakhun Saidazimov) pasó casi siete años en una prisión soviética por varios delitos, pero su condena fue anulada después de un tiempo.

Luego, Azim se trasladó a Estados Unidos, donde fue acusado de fraude de visado por no mencionar que había sido condenado. Justo antes del traslado, abrió una cuenta en la división de banca de inversión de Credit Suisse, que le reportó más de 567.000 dólares de beneficios en sus tres primeros años.

Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
Pinche aquí para más información
Encarcelado en la Unión Soviética
Nuevo nombre, nueva vida
Detenido en EE. UU.
Conexiones criminales