¿Quién está en la filtración de Suisse Secrets?
La filtración de Suisse Secrets incluye docenas de funcionarios corruptos, criminales y presuntos violadores de los derechos humanos que fueron clientes del coloso bancario suizo.
Cuentas destacadas
Político
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Saldo máximo
CHF 9,529,853
País
Venezuela
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Investigado
Antonio Velardo
Saldo máximo
CHF 1,751,663
País
Italia
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Político
Gamal y Alaa Mubarak
Saldo máximo
CHF 277,220,932
País
Egipto
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Criminal
Rodoljub Radulović
Saldo máximo
CHF 3,393,470
País
Serbia
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Sancionado
Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras
Saldo máximo
CHF 422,266,952
País
Libia
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Político
Rano Ramatova
Saldo máximo
CHF 954,009
País
Uzbekistán
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Investigado
La familia Guta
Saldo máximo
CHF 222,878,343
País
Ucrania
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Político
James Soong Chu-yu
Saldo máximo
CHF 13,677,418
País
Taiwán
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El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Persona de interés
Categoría
País
Saldo máximo
Abdelaziz Bouteflika
Político
Argelia
CHF 1,483,528
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Abdul Halim Khaddam
Político
Siria
CHF 89,795,788
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Abraham José Shiera Bastidas
Criminal
Venezuela
CHF 18,456,024
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Ali Ibrahim Dabaiba
Político
Libia
CHF 176,527
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Aliaksei Aleksin
Político
Bielorrusia
CHF 36,087,344
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Alubaf International Bank Tunis
Sancionado
Túnez
CHF 35,720,294
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Álvaro Sobrinho
Investigado
Angola
CHF 78,167,317
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Anar Mahmudov
Político
Azerbaiyán
CHF 24,605,972
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Anas Ahmed Nabih El-Fekky
Criminal
Egipto
CHF 3,045,763
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Antonio Velardo
Investigado
Italia
CHF 1,751,663
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Armen Sarkissian
Político
Armenia
CHF 12,393,160
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Banco Mellat
Sancionado
Irán
CHF 95,039,964
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Bayartsogt Sangajav
Político
Mongolia
CHF 7,874,819
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Bo Stefan Sederholm
Criminal
Suecia
CHF 229,554
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Bojan Krišto
Político
Serbia
CHF 1,938,267
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Branislav Bogićević
Investigado
Serbia
CHF 4,607,539
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Carlos Eduardo Kauffman Ramírez
Criminal
Venezuela
CHF 8,868,204
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Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras
Sancionado
Libia
CHF 422,266,952
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Corporación de Comercialización de Minerales de Zimbabue (MMCZ)
Sancionado
Zimbabue
CHF 3,896,080
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Dariga Nazarbayeva
Político
Kazajistán
CHF 21,611,765
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