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Político
Bayartsogt Sangajav
Saldo máximo CHF 7,874,819
País Mongolia
Créditos: World Bank
Descripción

Exministro de Finanzas de Mongolia, investigado en Suiza por abrir cuentas bancarias en Credit Suisse que recibieron sobornos de otros políticos mongoles, supuestamente relacionados con un acuerdo de inversión en la importante mina de oro y cobre Oyu Tolgoi.

En 2020, Sangajav habría sido condenado por un tribunal mongol por recibir sobornos del proyecto minero y por blanquear las ganancias. Habría sido condenado a 10 años de prisión, antes de ser liberado el año pasado.

Créditos: World Bank
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Cuentas abiertas
Acusaciones de soborno
Enriquecimiento injusto y blanqueo de capitales