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Criminal
Helen y Antonio Rivilla
Saldo máximo CHF 8,113,548
País Estados Unidos
Descripción

Cuando el dictador filipino Ferdinand Marcos fue derrocado en 1986, tras haber robado 10.000 millones de dólares en fondos estatales durante dos décadas, huyó a Hawái. Allí recurrió a la ayuda de una abogada, Helen Ann Teodoro Rivilla, para que blanqueara 3 millones de dólares en su nombre a través de los bancos de Honolulu durante dos años. Estados Unidos la acusó a ella y a su marido, Antonio C.M. Rivilla.

Los nombres de los Rivilla aparecen en dos cuentas: una cuyo saldo máximo era de más de 8 millones de francos, compartida entre Antonio y otras siete personas de apellido Rivilla y otra más pequeña con poco menos de 180.000 francos suizos compartida entre Helen y Antonio Rivilla.

Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Acusado en Hawái
Declaración de culpabilidad