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Investigado
Hélder Bataglia dos Santos
Saldo máximo CHF 42,167,683
País Portugal
Créditos: Helder Bataglia dos Santos/Facebook
Descripción

Empresario portugués domiciliado en Angola, que cuenta entre sus amigos con presidentes de África y América Latina. Presentó su empresa Escom como un punto de contacto para las naciones y entidades internacionales con planes de invertir en África. Con el éxito ha llegado el escrutinio, en varias investigaciones por corrupción en toda Europa. También es un estrecho colaborador de Álvaro Sobrinho, sospechoso de haber blanqueado dinero mientras dirigía un banco vinculado a Escom en Angola.

Según el periódico portugués Expresso, ambos eran copropietarios de una empresa dedicada a transacciones y préstamos irregulares por un valor de 1600 millones de dólares. También compartieron tres cuentas en el Credit Suisse.

Bataglia declaró al OCCRP que había cerrado todas sus cuentas en el Credit Suisse en 2021, pero negó haber compartido cuentas con Sobrinho.

Lea la investigación del OCCRP sobre Sobrinho y sus cuentas en el Credit Suisse

Créditos: Helder Bataglia dos Santos/Facebook
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Investigación por tráfico de influencias
Escándalos de submarinos