Совместное расследование
К списку активов
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Яллама» (на границе с Казахстаном)
Стоимость
16 000 000 $
Где?
Ташкентская область, Узбекистан
Статус
Active
Связь с отмыванием денег
$17 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в подконтрольную им германскую компанию, причастную к проекту.
Несуществующие кредиты
Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, показал журналистам якобы поддельные кредитные договоры на 47 миллионов долларов, которые он использовал, чтобы обосновать переводы для германской компании клана, причастной к проекту.
Инвесторы: ETLC (Узбекистан); Hyper Partners (Германия)
Также участвуют: AKA Group (Германия)
Таможенный комитет Узбекистана
Связь с отмыванием денег
$17 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в подконтрольную им германскую компанию, причастную к проекту.
Несуществующие кредиты
Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, показал журналистам якобы поддельные кредитные договоры на 47 миллионов долларов, которые он использовал, чтобы обосновать переводы для германской компании клана, причастной к проекту.
Связанные активы
Бизнес: Торговля
Семь таможенных терминалов
Стоимость 70 000 000 $
Где? Несколько пунктов на границе Узбекистана
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Дустлик» (на границе с Кыргызстаном)
Стоимость 10 000 000 $
Где? Андижанская область, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Абу Сахий: крупнейший оптовый рынок Узбекистана
Стоимость Неизвестно
Где? Ташкент, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Место таможенного оформления «Мега Логистик» (на границе с Узбекистаном)
Стоимость Неизвестно
Где? Ошская область, Кыргызстан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Юнилаб» (на границе с Казахстаном)
Стоимость Неизвестно
Где? Ыссык-Атинский район, Кыргызстан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Логистический центр CPT Pochta (Международный аэропорт Ташкент)
Стоимость Неизвестно
Где? Ташкент, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Сервис международных железнодорожных грузоперевозок
Стоимость Неизвестно
Где? Узбекистан
Посмотреть актив