Совместное расследование
К списку активов
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Дустлик» (на границе с Кыргызстаном)
Стоимость
10 000 000 $
Где?
Андижанская область, Узбекистан
Статус
Active
Связь с отмыванием денег
$17 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в подконтрольную им германскую компанию, причастную к проекту.
Несуществующие кредиты
Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, показал журналистам якобы поддельные кредитные договоры на 47 миллионов долларов, которые он использовал, чтобы обосновать переводы для германской компании клана, причастной к проекту.
Инвестор: ETLC (Узбекистан)
Также участвуют: AKA Group (Германия)
Таможенный пост «Дустлик» (Фото: администрация Андижанской области)
Связь с отмыванием денег
$17 миллионов
вывел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, в подконтрольную им германскую компанию, причастную к проекту.
Несуществующие кредиты
Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, показал журналистам якобы поддельные кредитные договоры на 47 миллионов долларов, которые он использовал, чтобы обосновать переводы для германской компании клана, причастной к проекту.
Связанные активы
Бизнес: Торговля
Семь таможенных терминалов
Стоимость 70 000 000 $
Где? Несколько пунктов на границе Узбекистана
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Яллама» (на границе с Казахстаном)
Стоимость 16 000 000 $
Где? Ташкентская область, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Абу Сахий: крупнейший оптовый рынок Узбекистана
Стоимость Неизвестно
Где? Ташкент, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Место таможенного оформления «Мега Логистик» (на границе с Узбекистаном)
Стоимость Неизвестно
Где? Ошская область, Кыргызстан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Таможенный терминал «Юнилаб» (на границе с Казахстаном)
Стоимость Неизвестно
Где? Ыссык-Атинский район, Кыргызстан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Логистический центр CPT Pochta (Международный аэропорт Ташкент)
Стоимость Неизвестно
Где? Ташкент, Узбекистан
Посмотреть актив
Бизнес: Торговля
Сервис международных железнодорожных грузоперевозок
Стоимость Неизвестно
Где? Узбекистан
Посмотреть актив