Back to the directory
Political
Luis Carlos de León Pérez
Max bal. CHF 22,637,245
Country Venezuela
Credit: unknown
Description

Exdirector financiero de La Electricidad de Caracas, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En 2017, fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos por su participación en una extensa trama de sobornos al interior de PDVSA. Se declaró culpable de recibir sobornos de empresarios a cambio de asistencia y contratos con el estado. Ese mismo año fue acusado en Andorra de blanquear las ganancias a través de la Banca Privada d’Andorra.

Lea la investigación del OCCRP sobre cómo las élites venezolanas ocultaron el dinero petrolero robado en el Credit Suisse..

Credit: unknown
Account type
Account open
Max account bal.
On Jan 1st 2022 100 CHF = 110 USD
Key events
Click for more information
Comienza la conspiración de los sobornos
Sobornos blanqueados a través de Suiza
Fin de la conspiración de soborno