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Investigado
La familia Guta
Saldo máximo CHF 222,878,343
País Ucrania
Créditos: Ivan Guta/Facebook
Descripción

Los Guta dirigían uno de los mayores productores de cereales de Ucrania, pero orquestaron su propio colapso al sacar al menos 100 millones de dólares de la empresa hacia empresas extranjeras bajo su control. Ivan Guta y su esposa, Klavdiya, fundaron Mriya Agro Holding Public Limited en 1992, y sus dos hijos, Andriy y Mykola, se incorporaron tiempo después.

En 2012, Mriya gestionaba cerca de 300.000 hectáreas de tierras agrícolas. Dos años más tarde, la empresa se quedó sin liquidez, dejando deudas por el orden de los 1000 millones de euros.

Entre ellos, Ivan, Klavdiya, Andriy y Mykola Guta figuraban como titulares de un total de 16 cuentas en Credit Suisse.

[Lea la investigación del OCCRP sobre el papel que desempeñó una de estas cuentas en la estafa.](https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/credit-suisse-account-played-role-in-scheme-that-destroyed- ukrainian-agriculture-firm)

Créditos: Ivan Guta/Facebook
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Cotización en la bolsa
Comienza la fuga de fondos
El colapso de Mriya