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Investigado
La familia Kamani
Saldo máximo CHF 5,157,935
País Kenia
Créditos: Deepak Kamani/LinkedIn
Descripción

El empresario Deepak Kamani y su hermano Rashmikant (Rashmi) están siendo juzgados por su participación en el escándalo de Anglo Leasing, que sacudió a Kenia y dejó un déficit en su presupuesto fiscal. En 2015, los hermanos fueron acusados, junto con su difunto padre Chamanlal y siete funcionarios del gobierno, de conspirar para hacerse con contratos estatales falsos para servicios que nunca se prestaron, pero que sumaron al menos 640 millones de dólares.

Más información en el reportaje del OCCRP sobre los Kamani y su cuenta en Credit Suisse.

Créditos: Deepak Kamani/LinkedIn
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Implicado en el escándalo
Declarados personas de interés
Sospechosos confirmados
Investigación suiza