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Criminal
Abraham José Shiera Bastidas
Saldo máximo CHF 18,456,024
País Venezuela
Créditos: unknown
Descripción

Empresario domiciliado en Florida que se declaró culpable de sobornar a funcionarios venezolanos para ganar licitaciones amañadas de contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, junto con su socio Roberto Enrique Rincón Fernández.

Shiera era el beneficiario de siete cuentas en Credit Suisse, tres de las cuales al parecer permanecieron abiertas tras su detención en 2015.

[Lea la investigación del OCCRP sobre cómo las élites venezolanas ocultaron el dinero petrolero robado en el Credit Suisse](https://www.occrp.org/en/suisse-secrets/black-gold-in-swiss-vaults-venezuelan-elites- hid-stolen-oil-money-in-credit-suisse)

Créditos: unknown
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Inicio de la trama de sobornos
Fondos ilícitos a través de Suiza
Detenido en Miami