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Político
Luis Carlos de León Pérez
Saldo máximo CHF 22,637,245
País Venezuela
Créditos: unknown
Descripción

Exdirector financiero de La Electricidad de Caracas, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

En 2017, fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos por su participación en una extensa trama de sobornos al interior de PDVSA. Se declaró culpable de recibir sobornos de empresarios a cambio de asistencia y contratos con el estado. Ese mismo año fue acusado en Andorra de blanquear las ganancias a través de la Banca Privada d’Andorra.

Lea la investigación del OCCRP sobre cómo las élites venezolanas ocultaron el dinero petrolero robado en el Credit Suisse..

Créditos: unknown
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Comienza la conspiración de los sobornos
Sobornos blanqueados a través de Suiza
Fin de la conspiración de soborno