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Sancionado
Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras
Saldo máximo CHF 422,266,952
País Libia
Créditos: LAFICO
Descripción

Conocido como LAFICO, el fondo estatal supervisaba las inversiones del gobierno libio dentro y fuera del país.

Se cree que la familia de Muammar Gaddafi controlaba la empresa antes de su caída, y a lo largo de los años ha adquirido acciones minoritarias en el club de fútbol italiano Juventus, el Royal Bank of Scotland y el fabricante de automóviles Fiat.

Lea la investigación del OCCRP sobre el vínculo entre Credit Suisse y los fondos libios para el desarrollo que fueron saqueados

Créditos: LAFICO
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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