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Investigado
Los Castillo Bozo
Saldo máximo
CHF 124,394,950
País
Venezuela
Créditos: unknown
Descripción
Gabriel, Juan José y Leopoldo Castillo Bozo eran propietarios de Banvalor Casa de Bolsa, una de las muchas casas de corretaje financiero que participaron en el corrupto mercado de divisas basado en bonos venezolanos durante la década de 2000. Los hermanos tenían varias cuentas en Credit Suisse.
Créditos: unknown
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
1
Personal
2001 -
2007
CHF 17,413,526
2
Personal
2001 -
2016
CHF 19,457,538
3
Personal
2003 -
...
CHF 2,267,812
4
Personal
2003 -
...
CHF 35,904,499
5
Personal
2006 -
2010
CHF 186,887
6
Corporativa
2007 -
2008
CHF 11,501,599
7
Personal
2007 -
2014
CHF 4,522,584
8
Personal
2007 -
2015
CHF 124,394,950
9
Corporativa
2007 -
2015
CHF 122,101,637
10
Corporativa
2011 -
...
CHF 19,843,089
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
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Robo de identidad
Fondos insuficientes y ocultos
Cuenta 1
Cuenta abierta 2001 - 2007
Saldo máximo CHF 17,413,526
Cuenta 2
Cuenta abierta 2001 - 2016
Saldo máximo CHF 19,457,538
Cuenta 3
Cuenta abierta 2003 - ?
Saldo máximo CHF 2,267,812
Cuenta 4
Cuenta abierta 2003 - ?
Saldo máximo CHF 35,904,499
Cuenta 5
Cuenta abierta 2006 - 2010
Saldo máximo CHF 186,887
Cuenta 6
Cuenta abierta 2007 - 2008
Saldo máximo CHF 11,501,599
Cuenta 7
Cuenta abierta 2007 - 2014
Saldo máximo CHF 4,522,584
Cuenta 8
Cuenta abierta 2007 - 2015
Saldo máximo CHF 124,394,950
Cuenta 9
Cuenta abierta 2007 - 2015
Saldo máximo CHF 122,101,637
Cuenta 10
Cuenta abierta 2011 - ?
Saldo máximo CHF 19,843,089
