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Político
Vugar Abbasov
Saldo máximo CHF 7,955,738
País Azerbaiyán
Créditos: Cehan Holding
Descripción

Presidente de Cahan Holding, un importante conglomerado de la República Autónoma de Najicheván, en Azerbaiyán. Durante años han corrido rumores de que la empresa está controlada por la familia de Vasif Talibov, que ha gobernado el enclave con mano de hierro durante casi tres décadas.

En 2008, Abassov fundó un banco con varios miembros de la familia Talibov. Al año siguiente, abrió una cuenta en el Credit Suisse que recibió transferencias de empresas ficticias que se utilizaron en importantes esquemas de fraude de blanqueo de capitales descubiertos por el OCCRP.

Lea la investigación del OCCRP sobre la familia Talibov y sus cuentas

Créditos: Cehan Holding
Tipo de cuenta
Cuenta abierta
Saldo máximo de la cuenta
El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Acontecimientos clave
Pinche aquí para más información
Creación de Cahan Holding
Fundación del NakhchivanBank
Preguntas sobre Cahan